Dlaczego właściciele lombardów muszą stosować procedury aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą działalność, która wiąże się z przepływem gotówki i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Muszą więc szczególnie zadbać o legalność i bezpieczeństwo wszystkich operacji, a może w tym znacząco pomóc stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy taki lombard zadbać powinien o odpowiednie szkolenie aml lombard, jakie pomoże jego pracownikom zrozumieć i stosować konieczne procedury. Niezbędne również będzie dokładne prowadzenie dokumentacji poszczególnych transakcji a także weryfikacja tożsamości klientów. Aml dla lombardów to w pierwszej kolejności wykrywanie podejrzanych transakcji, jakie mogą wskazywać na próby legalizacji środków z jakiegoś przestępstwa. W przypadku osób zarządzających [ Read More ]